ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций
22.09.2014 13:30
Лицензий лишились "Северная клиринговая палата", "Первый депозитарный" банк и Спецсетьстройбанк"
Очередные российские банки лишились лицензий по данным ЦБ.
В понедельник за высокорискованную кредитную политику Центробанк отозвал лицензии у "Северной клиринговой палаты" и ООО КБ "Первый депозитный". Как говорится в сообщении регулятора, московский "Первый депозитарный" банк также был уличен в вовлечение в сомнительные финансовые операции с наличными денежными средствами и подозревается в отмывании денег.
Лицензия сегодня также была отозвана у московского "Спецсетьстройбанка" (КБ СССБ). Как и в предыдущем случае, финансовую организацию обвиняют в нарушении закона, обязывающего банки контролировать сомнительные операции.
"Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ СССБ (ООО) не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России", - информирует ЦБ.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования. Новости 16+ В случае заимствования, копирования или распространении в какой-либо форме информации сайта naurfo.ru и СМИ «Новости УрФО» (информационное агентство) обязательна гиперссылка на источник naurfo.ru (http://naurfo.ru/) и текстовое указание СМИ «Новости УрФО» (информационное агентство). Материалы, подготовленные СМИ "Новости УрФО" (Информационное агентство), размещаются с указанием источника. Номер свидетельства ИА № ФС 77 – 68212, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27.12.2016 г. Действующее.
Написать комментарий
Последние новости
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о проведении городских соревнований по пулевой стрельбе...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о госпитализации десятилетнего ребенка в областную больницу...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает об открытии новой точки слива жидких бытовых отходов...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о проведении командного шахматного турнира среди школьников...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает об ограничениях проезда по улице Т. Невежина...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает об обновлении дорожного автопарка в Курганской области...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о реализации социальных контрактов в Курганской области...
-
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о возможности выбрать свободные земельные участки из наличия...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о плановом отключении холодного водоснабжения...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о ремонте дорог и благоустройстве территорий...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о праздновании 8 февраля Дня российской науки...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает об оформлении школьного пространства граффити с символами Первых...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о запуске в регионе массовых лыжных соревнований...
-
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о получении зауральцем в собственность одного гектара земли...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о старте праздничных мероприятий в честь Дня рождения области...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о завершении ремонта теплотрассы на Карбышева...
-
СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о субботнем объезде дворов Кургана администрацией города...
-
Февральские марафоны снижения веса пройдут в Центре коррекции веса Марины Ларцевой...