ЦБ отозвал лицензию у "Уральской расчетной палаты"

11.07.2014 11:47
Centrobank

Уральская расчетная палата не приняла надлежащих мер по идентификации клиентов

Сегодня, 11 июля, Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ЗАО "УРП". Как сообщается на офиуциальном сайте Центробанка, лицензия отозвана в связи с несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов.

Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО "УРП" было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов", поясняется в сообщении регулятора


Регионы: Тюмень   Курган   Ханты-Мансийск   Ямало-Ненецкий АО   Екатеринбург   Челябинск        Рубрика: Финансы  



Написать комментарий

 

Последние новости

Центр коррекции веса Марины Ларцевой и Ларисы Ивановой

Полицейский в Челябинске отрезал голову своей жене

березовая роща

 



Похожие новости